工行陕西省分行被罚超五百万 违反反洗钱等规定
发布时间：2025-07-09 17:52:07 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论中新经纬11月4日电 据央行西安分行网站消息，工行陕西省分行被罚525万元。具体来看，行政处罚信息公示表显示，工行陕西省分行因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库、金融消费权益保护及征信管理规定，依据
。
中新经纬11月4日电 据央行西安分行网站消息，工行规定工行陕西省分行被罚525万元。陕西省分
具体来看，行被行政处罚信息公示表显示，罚超反洗工行陕西省分行因违反支付结算、百万反洗钱、违反货币金银、工行规定国库、陕西省分金融消费权益保护及征信管理规定，行被依据《征信业管理条例》《金融违法行为处罚办法》《人民币银行结算账户管理办法》等规定，罚超反洗被央行西安分行给予警告，百万并处525万元罚款。违反
图片来源：央行西安分行网站同时，工行规定因对工行陕西省分行违反征信管理规定的陕西省分行为负有责任，时任工行陕西省分行个人金融业务部总经理齐建强，行被和时任工行陕西省分行银行卡中心总经理艾神虹各被处以3.5万元罚款；时任中国股份有限公司陕西省分行结算与现金管理部总经理被罚2.5万元；时任中国工商银行股份有限公司陕西省分行网络金融部总经理史向辉被罚2.4万元。
此外，时任该分行韩森寨支行个人金融业务部银行卡电子银行业务负责人王长安、韩森寨支行个人金融业务部银行卡专管员任欣怡2人，对工行陕西省分行违反征信管理规定的行为负有责任，合计被处以0.8万元罚款。
官网信息显示，中国工商银行陕西省分行是中国工商银行在西北地区最大的一级分行，下辖11家二级分行。天眼查信息显示，其成立时间为1989年5月17日，参保人数为11187人。（中新经纬APP）
相关文章
本报讯中青报·中青网见习记者 朱彩云）在宝钢，抓辊、焊接机器人等成为正式员工；在，过去开塔吊不敢喝水的工人能够看着控制中心，通过吊车上30个摄像头传来的高清视频远程遥控，吊运集装箱。在11月20日举办2025-07-09
中新财经6月20日电 6月20日，中国国际发展知识中心发布首期《全球发展报告》，其中指出，截至2021年底，世界上仍有约38%的人口即29亿人）无法连接互联网。2020年，全球城市地区互联网使用人数占2025-07-09
美食博主多带亲友5人吃“霸王餐”背后的探店乱象：以差评要挟店家，给钱就夸上天
↑探店博主在工作红星新闻记者丨陈怡帆 潘俊文实习生丨杨芸 祝越随着网红经济发展得风生水起，近两年大批自媒体博主涌入探店行业，近来更是频频有探店博主“翻车”。2022年5月19日，探店博主陶女士与商家约2025-07-09
文章转载来源：星球日报 原文作者：Michael Bodley，BlockworksCrypto.com 熊市自救之路：裁员 5%，NFT部门重组由于市场持续低迷，Crypto.com 近日宣布将裁2025-07-09
建设银行信用卡上半年消费交易额1.44万亿元 同比降4.00%
中国网财经8月31日讯 昨日，发布2022年半年度报告，其中披露该行信用卡业务相关数据。报告显示，截至2022年6月末，该行信用卡累计发卡量达到1.52亿张，净增发卡438万张，累计客户1.07亿户，2025-07-09
“我们把钱存在银行，不认识什么新财富”！谁对河南村镇银行储户损失负责？
“我们把钱存在银行，不认识什么新财富”！谁对河南村镇银行储户损失负责？北京商报 从今年4月中旬至今，河南多家村镇银行“提现难”已经发酵两个月之久，“提现难”的原因也开始逐渐清晰起来——相关部门作出最新2025-07-09
最新评论